Percheziții într-un dosar DIICOT la Iași: prejudiciu de aproximativ 7,1 milioane de euro

DIICOT a pus în aplicare, luni, 15 mandate de percheziție domiciliară la mai multe adrese din țară, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave. Printre județele în care au avut loc descinderile se numără și Iașiul.

Perchezițiile desfășurate la începutul săptămânii, în județul Iași, vizează o grupare organizată „în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, sunt vizați 14 suspecți și un lider al grupării. Investigațiile au arătat că membrii rețelei au preluat sau au înființat mai multe societăți comerciale cu istoric de creditare, pe care le-au folosit ulterior pentru a obține finanțări bancare și autoturisme de lux, prin falsificarea situațiilor financiare și a altor documente necesare contractelor de leasing.

În cadrul acțiunii, au fost puse în aplicare 17 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT. Potrivit anchetatorilor prejudiciul estimate este de circa 7.1 milioane de euro.